sequestro beni

La Guardia di Finanza la Direzione Investigativa Antimafia di La Spezia, hanno confiscato ad un imprenditore campano di 64 anni originario di Pomigliano d'Arco e già condannato in primo grado per usura dal Tribunale di La Spezia, beni per una somma di 5 milioni di euro. La precedente condanna Il soggetto in questione era stato precedentemente condannato alla pena di otto anni e quattro mesi di r...

La La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Torino ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Di Giovanni, 44enne. Il decreto è del Tribunale di Novara su proposta del Direttore della DIA, il Generale di Divisione Giuseppe Governale. Legami con la malavita calabra L'imprenditore è ritenuto in stretti rapporti, anche di tipo professionale, con sogg...

Svelato dalla Guardia di Finanza di Roma un meccanismo fraudolento che, in pochi anni, ha generato un ingente danno per l'Erario. Scoperte decine di imprese operanti a Roma e provincia, per lo più nei settori dei servizi alberghieri e della logistica, che evadevano le imposte. Operazione Ghost Credit Per tale motivo, le fiamme gialle del Comando Provinciale di Roma - su provvedimento emesso dal ...

La Sezione Misure di prevenzione patrimoniali della Divisione Anticrimine della Questura di Rimini ha eseguito un decreto di sequestro cautelare, finalizzato alla confisca dei beni, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna che "ha riguardato un romagnolo con numerosi precedenti, che ha da sempre gestito famosi night club della Riviera". L'uomo era stato condannato, in pa...

Sequestro di beni per 16 mln nei confronti di Gianluca Jacobini, ex codirettore di Banca popolare di Bari, Giuseppe Marella e Nicola Loperfido, responsabili dell'Internal Audit e della Direzione Business dell'Istituto commissariato nel dicembre 2019 da Bankitalia. I tre sono accusati di ostacolo alla vigilanza; il solo Jacobini è indagato anche di false comunicazioni sociali. BpB è indagata per la...

Maxi operazione ai danni di un presunto affiliato alla 'Ndrangheta da parte della Direzione investigativa antimafia (Dia) – organo investigativo interforze italiano, coordinato dal Ministero dell'interno - di Bologna, coadiuvata dalla Dia di Roma e di Napoli e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Parma. I beni sequestrati Stamane è stato eseguito un provvedimento di sequestro di beni per 1...

Confiscato in via definitiva il patrimonio del clan Spada di Ostia. La Guardia di Finanza sta eseguendo un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma per la confisca dei beni mobili e immobili per un valore complessivo di . Tra i beni - che erano stati posti sotto sequestro ad ottobre del 2018 - anche la palestra ad Ostia dove Roberto Spada - nel novembre del 20...

Beni per 100 milioni sono stati confiscati dalla Dia di Napoli ad un imprenditore legato al clan dei Casalesi. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riguarda Alfonso Letizia, 75enne con interessi nella produzione e vendita di calcestruzzo. Tra i beni sequestrati, ci sono sei aziende del settore edile e immobiliare, 70 tra immobili, terreni e fabbricati in provincia di...

Beni sequestrati per oltre 400milioni di euro al boss delle scommesse Antonio Ricci, 43 anni, vive a Malta dove il tribunale ha negato l’estradizione. Ricci è considerato uno dei terminali della ‘ndrangheta del gioco online. L'operazione delle Fiamme Gialle Questa mattina la Guardia di Finanza, su ordine del tribunale di Reggio Calabria, ha messo sotto sigilli conti correnti, immobili in It...

Sequestro ai danni dell'imprenditore accusato di aver evaso tasse e sfruttato lavoratori alla Città del Libro di Stradella. I militari della Guardia di Finanza di Pavia hanno sequestrato sette società e 154 immobili a un imprenditore di 63 anni, a capo di una società milanese, che è sotto processo davanti al Tribunale di Pavia perché ritenuto la mente di un'associazione per delinquere fi...