riciclaggio

Un sequestro ingente, pari a circa 20 milioni di euro, quello effettuato dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ai danni di tre prestanome del clan Mallardo, nota organizzazione di stampo camorristico della zona di Giugliano, in Campania. Secondo quanto riportato, i tre sarebbero formalmente risultati imprenditori, camuffando in questo modo il ruolo di fiduciari svolto per conto ...

L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è indagato per riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al sequestro di beni per 5 milioni di euro alla famiglia della moglie Elisabetta Tulliani. Interpellato dall'AdnKronos, Fini ha commentato: "L'avviso di garanzia è un atto dovuto. Ho piena fiducia nell'operato della magistratura, ieri come oggi". I finanzieri del Servizio Centrale Inv...

Una filiale della banca cinese Icbc, la Industrial and Commercial Bank of China, a Madrid è stata oggetto di perquisizioni da parte della Guardia Civil Spagnola e degli agenti dell'Unità centrale operativa del Banco de España che hanno portato all'arresto di diverse persone. A riportare la notizia è il sito internet di El Pais. Dietro le sbarre sono finiti il direttore della filiale e altri quattr...

Bilal Erdogan, figlio del presidente turco Recep Tayyp, è stato indagato dalla Procura di Bologna, città nella quale si è trasferito, per riciclaggio. L'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta in conseguenza dell'esposto presentato da Murat Hakan Huzan, imprenditore turco e oppositore politico di Erdogan, rifugiato in Francia. Nell'esposto si chiede di indagare su eventuali somme di dena...

Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio. Sono le accuse di cui dovranno rispondere le 21 persone che sono state arrestate nella mattinata di oggi dai carabinieri del comando provinciale di Milano, che hanno eseguito una misura cautelare emessa dal del tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura. L'indagine, soprannominata "Smile", ha permess...

Criminalità organizzata, corruzione ed evasione fiscale rendono significativo l'allarme riciclaggio in Italia. E' quanto emerge dal rapporto annuale Uif nel quale si evidenzia che nel 2014 sono state ricevute circa 71.700 segnalazioni di operazioni sospette: quasi 7.000 in più rispetto al 2013. Si conferma così il trend di crescita che dal 2007 ha portato a incrementare di quasi sei volte il fluss...

Hsbc, il colosso bancario britannico, ha annunciato di aver varato un pesante piano di ristrutturazione che prevede il taglio dei costi per 4,5-5 miliardi di dollari l'anno entro il 2017 e la soppressione di 25 mila posti di lavoro in tutte le proprie sedi nel mondo, 8.000 di questi solo in Gran Bretagna. Inoltre, i vertici della Hong Kong Shanghai Bank, hanno annunciato che il piano di ristruttur...

Risultati da record per la 35ª edizione del Campo lavoro della diocesi di Rimini, la raccolta pro-missioni di materiali di scarto e recupero, svoltasi lo scorso 18-19 aprile, che ha coinvolto 7000 alunni delle scuole emiliane e migliaia di volontari che si sono impegnati nei sei centri di raccolta attivi in diocesi. L’edizione 2015 ha registrato un attivo netto di oltre 193 mila euro, ai quali si ...

È finito in manette l’uomo accusato di essere la persona giusta a cui rivolgersi per far sparire i soldi “sporchi” da portare all'estero, che era a capo di una “holding” con quartier generale a Lugano, considerata dagli inquirenti una “multinazionale del riciclaggio”, tanto che lui viene definito "uomo ombra della finanza internazionale". Il barone e finanziere svizzero Filippo Dollfus De Volckers...

La Spagna è sconvolta da scandali proprio nell’anno del voto. Rodrigo Rato, nonchè ex vicepremier del governo Aznar ed ex direttore del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), ma anche ex presidente di Bankia, uno dei principali istituti d’Europa, è stato arrestato nella serata di ieri a Madrid con l’accusa di riciclaggio e frode. Il provvedimento è clamoroso e va a scuotere anche l’attuale governo ...