Attività di riciclaggio a Roma: sequestrati 20 milioni di euro a tre prestanome del clan Mallardo
Un sequestro ingente, pari a circa 20 milioni di euro, quello effettuato dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di…
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Gianfranco Fini indagato per riciclaggio, l’ex An: “Atto dovuto, fiducia dei magistrati”
L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è indagato per riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al sequestro di beni per…
PERQUISIZIONI NELLA BANCA CINESE ICBC A MADRID: 5 ARRESTI
Una filiale della banca cinese Icbc, la Industrial and Commercial Bank of China, a Madrid è stata oggetto di perquisizioni…
IL FIGLIO DI ERDOGAN INDAGATO PER RICICLAGGIO A BOLOGNA
Bilal Erdogan, figlio del presidente turco Recep Tayyp, è stato indagato dalla Procura di Bologna, città nella quale si è…
TANGENTI E TURBATIVA D’ASTA: 21 ARRESTI IN LOMBARDIA
Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio. Sono le accuse di cui dovranno rispondere le 21 persone…
ALLARME RICICLAGGIO: IN AUMENTO LE OPERAZIONI SOSPETTE
Criminalità organizzata, corruzione ed evasione fiscale rendono significativo l'allarme riciclaggio in Italia. E' quanto emerge dal rapporto annuale Uif nel…
IL COLOSSO BANCARIO HSBC MANDA A CASA 25.000 DIPENDENTI
Hsbc, il colosso bancario britannico, ha annunciato di aver varato un pesante piano di ristrutturazione che prevede il taglio dei…
IL CAMPO LAVORO DELLA DIOCESI DI RIMINI RACCOGLIE 200 MILA EURO PER LE MISSIONI
Risultati da record per la 35ª edizione del Campo lavoro della diocesi di Rimini, la raccolta pro-missioni di materiali di…
IN MANETTE DOLLFUS, BARONE DEL RICICLAGGIO INTERNAZIONALE DI DENARO
È finito in manette l’uomo accusato di essere la persona giusta a cui rivolgersi per far sparire i soldi “sporchi”…
FRODE E RICICLAGGIO: ARRESTATO RATO, EX DIRETTORE DEL FMI
La Spagna è sconvolta da scandali proprio nell’anno del voto. Rodrigo Rato, nonchè ex vicepremier del governo Aznar ed ex…