riciclaggio

Tecnicamente sarebbe stata una pura formalità. Ma trattandosi del primo Consiglio dei ministri dopo le elezioni in Abruzzo, analisti e osservatori hanno caricato l’appuntamento di un certo significato politico, andando al di là dei contenuti. Come se dalla seduta fosse in grado di decidere le sorti del Paese, e non di limitarsi a mettere ordine in alcune materie. Com’è avvenuto. Diverse le novità ...

Nel 2022 il numero di operazioni sospette (Sos) pervenute all'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d'Italia ha toccato il record storico di 155.426 segnalazioni. Una su quattro, inoltre, è stata considerata ad alto rischio, il 99,8% del flusso totale è riconducibile all' ipotesi di riciclaggio e nel 90% circa dei casi le comunicazioni sono giunte dalle banche, dalle Poste e dagli in...

In crescita le segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento al terrorismo alla Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia. Uif, crescono le segnalazioni di sospetto riciclaggio In crescita le segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento al terrorismo alla Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia. Sono c...

Maxi operazione congiunta Carabinieri e Guardia di Finanza contro il clan camorristico D'Amico-Mazzarella operante a Roma. Su disposizione della Dda di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione stamane a partire dalle prime luce dell'alba ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di nove persone indiziate, a vario titolo, di riciclaggio in concorso ...

Dall'alba di oggi, 8 aprile, la Guardia di Finanza di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, con i finanzieri dello Scico e i Carabinieri del Ros, coordinati dalle rispettive Dda e dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno eseguito provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone responsabili di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti ...

Si erano trasferiti dalla Sicilia a Roma per riciclare i soldi della mafia. I Carabinieri del Ros, col supporto dei comandi provinciali territorialmente competenti, stanno eseguendo misure cautelari emesse dal tribunale di Roma nei confronti di 11 persone, ritenute responsabili di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, reati commessi per agevolare l'associazi...

Posti i sigilli a undici aziende, centinaia di conti correnti e immobili costituiti da numerosi appartamenti, ville terreni e aziende agricole a Palermo e provincia, nonché cinque complessi residenziali nella provincia di Siena. L'impero edile di Zummo La Dia di Palermo, su disposizione della Corte di Appello del capoluogo siciliano, ha eseguito un sequestro e una contestuale confisca dell'inter...

Maxi sequestro di beni per oltre 50 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ravennate da parte della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Bologna, insieme ai colleghi di Firenze e Brescia. Il sequestro giunge a seguito di indagini su un caso di riciclaggio avvenuto tra la Puglia e l'Emilia Romagna. Nel mirino degli investigatori sono finiti immobili, partecipazioni societarie, autove...

Sono 28 le persone indagate e arrestate dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma per una serie di reati ai danni dello Stato. Nove di loro - tra cui un dirigente del Mise e un commercialista - avrebbero "pilotato" finanziamenti verso tre diverse società. Gli altri 19 avrebbero creato società fittizie intestate a prestanome, per ripulire il denaro e fatturare il falso, così danneggiando lo S...

Frode per "falsa nazionalizzazione". La Polizia stradale di Taranto ha eseguito stamani all'alba otto misure cautelari nei confronti di altrettante persone residenti nelle province di Taranto, Lecce, Bari e Napoli. Sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di numerose auto di alta gamma - vere e proprie auto di lusso - commerciale attraverso il metod...