frode fiscale

Sono in corso da stamattina, da parte dei militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Milano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo meneghino in collaborazione con la Procura Europea – denominata Eppo - e l'autorità giudiziaria dell'Alta Baviera, gli arresti di 14 persone e il sequestro di 13 milioni di euro con l'accusa di traf...

Scoperta una maxi frode fiscale del valore di oltre 7,5 milioni di euro: colpiti conti correnti, rapporti bancari, quote societarie, beni immobili, tra cui quelli in dotazione ad un trust di diritto maltese. L'indagine è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina che ha svelato una truffa ideata e realizzata da un imprenditore messinese (A.G., 53 anni), tramite una so...

La guardia di finanza di Cecina (in provincia di Livorno) ha scoperto una una presunta frode fiscale che sarebbe stata realizzata grazie a fatture per operazioni inesistenti, emesse o utilizzate, per oltre 93 milioni di euro. L'evasione di Iva ammonterebbe a circa 16 milioni. Le persone indagate sono ventidue. Le accuse vanno dalla dichiarazione fraudolenta, al riciclaggio (per tre persone) e a...

Maxi frode fiscale a Vicenza grazie al fenomeno di illecito fiscale dei "sostituti di imposta". I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per oltre 224.000 euro. La cifra è pari al valore delle ritenute, relative all'anno 2017, certificate e non versate da una società di capitali di Venezia. L'azienda...