frode

Due società, una per azioni e una Srl, operanti nella provincia di Brescia, sono al centro di un'inchiesta per aver fornito alla struttura Commissariale Nazionale circa 165 milioni di mascherine non conformi ai requisiti di legge durante l'emergenza Covid-19. Il profitto illecito ottenuto è stato quantificato in oltre 35 milioni di euro. Milioni di mascherine anticovid non a norma, sequestro di 3...

A Oristano, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto una maxi-frode fiscale per oltre 200 milioni di euro e denunciato 19 persone. Le accuse Avevano creato aziende inesistenti, al solo scopo di emettere fatture elettroniche ed accentrare su di esse il debito Iva. Le aziende gestite da cinesi sul territorio nazionale (Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia), incassavano i proventi e, t...

I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Udine hanno sequestrato 1,6 milioni di euro su mandato della Procura Europea per una indagine relativa a una presunta frode sui fondi comunitari. L’indagine L’indagine avviata nel 2020 e denominata “Water diviner” riguarda una presunta frode sui fondi comunitari. Il sequestro è stato eseguito nei confronti di tre cittadini italiani e...

Dalle prime luci dell'alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo delle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Lecco, Bologna, Milano e Roma, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diciotto persone, indiziate, allo stato delle indagini dei reati di associazione a delinquere, finalizzata alla frode Iva ...

Il Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri (NAS) ha scoperto 165 sanitari irregolari che operavano all'interno di ospedali e Rsa di tutta Italia. Una pratica facilitata dai sempre più frequenti contratti di appalto a cooperative esterne. Nas scoprono 165 sanitari irregolari in ospedali e Rsa I carabinieri del Nas hanno riscontrato irregolarità in 165 posizioni lavorative durante i contr...

La Guardia di Finanza di Treviso ha concluso le indagini nei confronti di un'associazione per delinquere, con base operativa nella Marca, dedita al commercio di autoveicoli usati di provenienza comunitaria, ricostruendo integralmente la frode e confermando le ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato e di falso ideologico. Giro d'affari milionario Tre concessionarie trevigiane coinvolte, t...

C' anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, tra i 23 fra ex assessori, dirigenti e capi area comunali indagati per falso nei bilanci comunali. Secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica, tutti hanno avuto notificato un avviso di conclusione indagini; l'accusa contestata dalla procura di Palermo è "falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico". Le indagini del nucleo ...

Scoperto dai Carabinieri vicino Roma un capannone dove venivano alterate le confezioni di test anti-Covid. I Carabinieri della stazione di Rignano Flaminio, in collaborazione con i militari del N.A.S. di Roma, hanno denunciato a piede libero un 39enne con precedenti e una donna di 72 anni, entrambi romani e residenti a Rignano Flaminio, con l'accusa di tentata frode in commercio di tamponi rapidi ...

Nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto, GdF di Salerno e Taranto e Carabinieri di Salerno hanno eseguito stamani all'alba misure cautelari per 45 persone, indagate per associazione per delinquere con aggravante del metodo mafioso finalizzata a commissione di delitti contro il patrimonio, come frodi in materia di accise e Iva sui carburanti. Altre 71 persone sono ...

Accedevano abusivamente alle e-mail utilizzate dalle aziende durante le transazioni commerciali per spiare tutta la corrispondenza e mettere in pratica frodi informatiche. Per questo la polizia postale ha denunciato 12 persone facenti parte di un sodalizio criminale nigeriano. Eseguite anche perquisizioni domiciliari, personali e informatiche nel nord Italia, a Torino, Genova, Monza, Ferrara, Vogh...